Check with seller Tuyển nhân viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIN làm việc tại Hồ Chí Minh
- Location: Hồ Chí Minh, Viet Nam
Tuyển nhân viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIN làm việc tại Hồ Chí Minh cần tuyển gấp KYC Compliance Officer
Mô tả công việc
Kiểm tra email của nội bộ mỗi ngày, tiến hành xác minh thông tin trên các tài liệu đối với những tài khoản mới. Điền thông tin khách hàng, yêu cầu hồ sơ bổ sung nếu cần thiết.
Thẩm định khách hàng. Thực hiện kiểm tra PEPs và kiểm tra các phương tiện truyền thông gây bất lợi
Cập nhật, Phân tích các chính sách và thủ tục hiện có liên quan đến nghiên cứu khách hàng mới và phân tích tài khoản để đảm bảo tuân thủ và đưa ra đề xuất cải tiến cho các chính sách , quy trình nội bộ.
Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và hướng dẫn liên quan đến KYC, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
Thực hiện báo cáo hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.
Yêu cầu ứng viên
Kinh nghiệm dịch vụ tài chính có liên quan, ưu tiên trong phạm vi rủi ro, tuân thủ hoặc tội phạm tài chính.
Thông thạo các kỹ năng tiếng Anh.
Khả năng làm việc độc lập và chủ động.
Năng động, sáng tạo và khả năng chịu áp lực công việc.
Quen thuộc với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài và hệ thống của bên thứ ba như một phần của quy trình thẩm định.
Hiểu biết tốt về quản lý rủi ro hiệu quả.
Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng rủi ro cao.
Khả năng phân tích và chú ý đến chi tiết.
Quyền lợi
Lương tháng 13
Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
Thưởng 10% lương vào các ngày lễ 30/4, 2/9, 1/1.
Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
Thưởng theo dự án tùy theo tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, kỹ thuật trong thời gian thử việc.
Có thời gian tìm hiểu những yêu cầu mới của nghề.
Tham gia các dự án thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cách thức ứng tuyển
Tags:#việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIN, @tuyển_nhân_viên Hồ Chí Minh, tuyển dụng Kiểm soát tuân thủ
Ngân hàng
Tài chính
+1
Useful information
- Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
- Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
- Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
- This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"
Related listings
-
Tuyển dụng Hồ Chí Minh Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) cần tuyểnNgân hàng/ Tài Chính - (Hồ Chí Minh) - 2025/01/01 Check with seller[Tuyển dụng Hồ Chí Minh] Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) cần tuyển Thu nhập: Thương lượng Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên Kinh nghiệm: 2 năm tài chính Mô tả công việc About UOB United Overseas Bank Limited (...
-
Tuyển dụng Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY cần tuyểnNgân hàng/ Tài Chính - (Hồ Chí Minh) - 2025/01/01 Check with seller
[Tuyển dụng Hồ Chí Minh] CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY cần tuyển Chi tiết công việc Giới thiệu công ty Thu nhập: Thỏa thuận Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên ngân hàng tài chính Mô tả công việc Develop and execute collection strategies a...
-
Tuyển dụng Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY cần tuyểnNgân hàng/ Tài Chính - (Hồ Chí Minh) - 2025/01/01 Check with seller
[Tuyển dụng Hồ Chí Minh] CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY cần tuyển Chi tiết công việc Giới thiệu công ty Thu nhập: Thoả thuận Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên Kinh nghiệm: 2 năm đại lý ngân hàng tài chính Mô tả công việc - Phân tích xu hư...
Comments
Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)