Check with seller Tuyển nhân viên NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK làm việc tại Hà Nội cần tuyển gấp Chuyên Viên Phòn

Tuyển nhân viên NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK làm việc tại Hà Nội cần tuyển gấp Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Làm Việc Tại Trụ Sở Chính Hà Đông (Hà Nội)
Mô tả công việc




1. Xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới








Yêu cầu ứng viên




Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm:
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
    
2. Yêu cầu về kỹ năng:  
Có khả năng trình bày văn bản tốt
Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
Có thể làm được việc nhóm
Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề 
 








Quyền lợi được hưởng




Thu nhập cạnh tranh
Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn, được Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật
Gói chế độ phúc lợi hấp dẫn và độc đáo cho CBNV như: Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care dành cho CBNV và ưu đãi cho người thân.
Cơ hội thăng tiến và phát triển vượt bậc với chương trình Nextgen & Talent
Lãnh đạo công bằng, chính trực và tạo điều kiện cho NV
Đồng nghiệp thân thiện, trách nhiệm và có tinh thần tập thể cao
Môi trường cởi mở, thân thiện & chân thành
Đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ hàng tháng, tăng cơ hội phát triển bản thân








Địa điểm làm việc




- Hà Nội: Tòa Samsora, 105 Chu Văn An, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông








Cách thức ứng tuyển



Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm
Ứng tuyển
ngay dưới đây.












Ứng tuyển ngay










Lưu tin














Ứng tuyển lại










Nhắn tin





Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024












Xem số người đã ứng tuyển
















New
Tags:#việc làm NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK, @tuyển_nhân_viên Hà Nội, tuyển dụng Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng
Luật / Pháp chế

Contact seller Share

Comments